为打击加密货币洗钱新加坡警方和加密货币平台
6月12日，新加坡警察部队发布正式通告，反诈骗指挥处与新加坡加密货币平台StraitsX于5月13日至30日期间携手合作，针对利用加密货币进行洗钱的非法活动，在全岛范围内展开了执法行动。
此次行动中，共计35名男子及14名女子因涉嫌参与洗钱活动，目前正在配合调查。涉案人员年龄跨度从18岁至58岁不等。同时，执法机构在行动中还成功查获了超过20万元的现金。
初步调查结果显示，这49名涉案人员涉及开设加密货币账户后转交予骗子使用，或将其Singpass（新加坡政府为公民和居民提供的数字身份认证）资料泄露给他人，以此换取每次400元至3000元的报酬。
据悉，该群体通常通过聊天应用平台Telegram或WhatsApp与陌生人建立联系，随后按照骗子的指示提供个人资料，允许骗子利用他们的加密货币交易账户或Singpass账户进行操作。警方分析，这些账户随后很可能被用于实施洗钱活动。
警方强调，与Straitsx等合法注册的数码付款供应商紧密合作，能够显著提升当局探测可疑活动的能力。借助先进的科技解决方案，当局得以更有效地识别潜在的可疑账户，并迅速采取相应措施。
根据《贪污、贩毒和严重罪案法令》规定，协助他人保留犯罪所得者，一旦罪名成立，将面临最高三年监禁、罚款最高5万元或两者并罚的严厉处罚。
警方郑重声明，对于任何涉及洗钱的活动和行为，当局均持零容忍态度，并将坚决依法严惩涉案人员。为避免成为洗钱活动的同伙或遭受不必要的牵连，公众应严词拒绝任何试图借用或“购买”自身银行或加密货币交易账户的请求。
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